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公司治理
法說會公告
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公司治理政策
 

立益集團除依據中華民國證券交易法、公司法及其他主管機關相關規定外,在主管機關公司治理政策之指引下,建置有效的公司治理架構,以保障股東權益、尊重利害關係人、提升資訊透明度及強化與監督董事會職能,並秉持企業誠信經營守則,期望能透過有效的公司治理運作,來實踐企業永續經營責任與提昇公司經營績效。

董事會
 
董 事 會 成 員
姓名 職稱 就任日期 出任日期
蘇東榮 董事長 105/06/13 61/11/16
蘇慶源 董事 105/06/13 93/06/11
蘇廷魁 董事 105/06/13 93/06/11
陳賢馨 董事 105/06/13 102/06/21
呂學洞 董事 105/06/13 102/06/16
蘇 定 獨立董事 105/06/13 105/06/13
簡華岳 獨立董事 105/06/13 105/06/13
蘇百煌 監察人 105/06/13 93/06/11
張慶斌 監察人 105/06/13 102/06/21

董監事進修
 
董監事進修明細表
姓名 職稱 進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數 年度進修總時數
蘇東榮 董事長 105/10/04 證基會 公開發行公司董監事應注意之法律問題 3 6
蘇東榮 董事長 105/10/04 證基會 企業財務資訊之解析及決策運用 3
蘇慶源 董事 105/10/19 證基會 公司治理與證券法規 3 6
蘇慶源 董事 105/10/19 證基會 公司經營權之競爭行為規範與實務案例解說 3
蘇廷魁 董事 105/10/07 證基會 企業併購過去之人力資源與併購整合議題探討 3 6
蘇廷魁 董事 105/10/13 證基會 企業財務危機預警與類型分析 3
陳賢馨 董事 105/09/06 證基會 如何發揮董事會暨所屬功能委員會之興利功能 3 6
陳賢馨 董事 105/09/30 證基會 董監財務不實之法律責任與風險控管-以實務案例探討為中心 3
呂學洞 董事 105/11/24 證基會 策略與關鍵績效指標 3 6
呂學洞 董事 105/11/25 證基會 我國內線交易最新實務發展與企業防制因應之道 3
蘇 定 獨立董事 105/11/24 105/11/25 證基會 董事與監察人(含獨立)實務研習班 12 12
簡華岳 獨立董事 105/10/26 105/10/27 證基會 董事與監察人(含獨立)實務研習班 12 12
蘇百煌 監察人 105/07/20 證基會 上市公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會 3 6
蘇百煌 監察人 105/08/19 證基會 企業併購弊案研析~從公司治理之觀點談起 3
張慶斌 監察人 105/10/18 證基會 非財會背景董監事如何審查財務報告 3 6
張慶斌 監察人 105/10/18 證基會 財報不實案董監事法律責任之探討 3

委員會
  立益紡織董事會下設置薪酬委員會。



薪酬委員會


本委員會成員應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並對董事會負責,且將所提建議提交董事會
討論:訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。前項有關監察人薪資報酬建議提交董事會討論,
以監察人薪資報酬經公司章程訂明或股東會決議授權董事會辦理者為限。


內部稽核
 

為確保誠信經營之落實,立益紡織依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」設置稽核室,內部稽核單位直接隸屬董事會,負責公司管理制度及各項作業流程之稽核,建立有效之會計制度及內部控制制度,內部稽核人員並定期查核前項制度遵循情形。

內部稽核規程明訂內部稽核覆核公司作業程序的內部控制,並報告該等控制之設計及例行實務作業是否適當及其效果和效率;其範圍包涵公司所有作業及其子公司。

內部稽核依據董事會通過的稽核計畫執行,另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案的執行提供管理階層內部控制功能運作狀況,並及時提供管理階層以便其了解已存在或潛在缺失的另外管道。

內部稽核覆核各單位所執行的自行檢查,包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質,並綜合自行檢查結果,報告董事會。

規章制度